本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2021年2月4日，北京城建投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十九次會議在公司四樓會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人。董事長陳代華主持了會議，會議審議通過了關于設立公司開發重慶市銅梁項目的議案。

2021年1月19日公司競得重慶市銅梁區匯龍片區組團Ι分區E41-2/03、E43-2/03地塊國有建設用地使用權（以下簡稱“項目”）。為加快項目開發建設，公司在重慶市銅梁區出資設立具有獨立法人資格的項目公司，負責項目具體開發運作。

項目公司名稱暫定為北京城建重慶置業有限公司（以市場監督管理部門最終核定為準），注冊資本5000萬元人民幣，公司以現金方式出資，占股權比例100%。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

北京城建投資發展股份有限公司董事會

2021年2月6日