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            北京城建投資發展股份有限公司第七屆董事會第四十七次會議決議公告
            2020-12-11

            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

            2020年12月10日,北京城建投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十七次會議在公司四樓會議室召開。會議應到董事7人,實到董事7人。董事長陳代華主持了會議,會議審議通過了以下議案:

            1、關于北京城建(海南)地產有限公司向興業銀行申請8.5億元貸款并由公司為其提供擔保的議案

            同意公司的全資子公司北京城建(海南)地產有限公司向興業銀行??诜中猩暾埲嗣駧?.5億元開發貸款,期限三年,以項目土地使用權及在建工程作為抵押,并由公司提供連帶責任保證擔保。

            表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

            根據公司對外擔保授權,上述擔保已經股東大會授權董事會批準。具體內容詳見公司發布的2020-70號公告。

            2、關于以公司所屬物管資產對外投資的議案

            同意公司以持有的北京城承物業管理有限責任公司(以下簡稱“城承物業”)100%股權及北京城建重慶物業管理有限公司(以下簡稱“重慶物業”)100%股權作為出資,參與發起設立北京京城佳業物業股份有限公司(暫定名),注冊資本為11000萬元人民幣,其中公司持股比例為44.63%,北京城建集團有限責任公司持股比例為35.25%,北京住總集團有限責任公司持股比例為18.98%,北京天街集團有限公司持股比例為1.13%。

            該事項涉及關聯交易,關聯董事陳代華回避表決。獨立董事胡俞越、宋建波、周清杰就此事項發表了事前認可意見和獨立意見。
            具體內容詳見公司2020-69號公告。

            表決結果:6票贊成,0票反對,0票棄權。

            北京城建投資發展股份有限公司董事會

            2020年12月11日

            北京城建集團有限責任公司
            京ICP備13010990號-5

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