本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2020年12月4日，北京城建投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十六次會議在公司四樓會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人。董事長陳代華主持了會議，會議審議通過了關于公司擬注冊發行不超過50億元債權投資計劃的議案。

同意公司以新華資產管理股份有限公司（以下簡稱“新華資產”）作為受托人，在中國銀行保險監督管理委員會指定的注冊機構發起設立“新華-城建發展基礎設施債權投資計劃（一期、二期）”（正式名稱以產品注冊通知書為準，以下簡稱“債權投資計劃”）。

該債權投資計劃分二期注冊，總規模不超過人民幣50億元，期限為5+3N年（初始期限5年及每次屆滿3年公司有到期贖回權）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

北京城建投資發展股份有限公司董事會

2020年12月5日